Enriquecimiento Ilícito

La Policía Federal Argentina (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoin vinculadas al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.El…

El fiscal federal Gerardo Pollicita comenzó las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de Bitcoin informadas por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida…

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.El pedido se produjo luego de que Adorni presentara…

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia las explicaciones solicitadas sobre la evolución de su patrimonio y aseguró que contaba con ahorros por casi USD 600.000 provenientes de operaciones con Bitcoin realizadas antes…

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene hasta el próximo martes para responder un requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.Según…

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, presentó una rectificación de su última declaración jurada patrimonial y agregó casi $1.000 millones que no figuraban en la presentación original.La…

El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde en el expediente que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero.La presentación se realizó en el marco de una causa que analiza…

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito durante el período comprendido…

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.La medida apunta a…