La Policía Federal Argentina (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoin vinculadas al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El Departamento Técnico Cibercrimen de la fuerza tiene a su cargo una verificación criptográfica destinada a analizar las direcciones de criptoactivos que Adorni presentó ante la Justicia. Según explicó el exfuncionario, esas billeteras registraron movimientos entre 2014 y 2018.
El fiscal federal Gerardo Pollicita planteó una serie de interrogantes que deberán ser respondidos a partir de la pericia. Entre ellos, busca determinar qué tipo de direcciones fueron presentadas, si corresponden a billeteras de custodia o autocustodia, desde cuándo existen y quién las generó.
La investigación también apunta a establecer si las claves privadas podían conservarse en soportes no electrónicos sin dejar un registro digital, como ocurre con las denominadas paper wallets.
Analizan los movimientos de las billeteras
Otro de los puntos centrales de la pericia serán los 41 movimientos registrados en las billeteras. La Fiscalía busca establecer si pudieron ser realizados por una misma persona o si participaron terceros, además de determinar quiénes tuvieron control sobre las direcciones.
También se intenta establecer si la persona que actualmente posee las claves es la misma que tuvo control sobre ellas durante el período comprendido entre 2014 y 2018.
Por otra parte, Pollicita solicitó información sobre la normativa vigente en Argentina durante esos años respecto de las monedas virtuales y sobre el alcance de la Resolución UIF 300/2014, vinculada a la prevención del lavado de activos mediante criptomonedas.
La Fiscalía también busca determinar si existían registros obligatorios para las plataformas de intercambio o proveedores de servicios de activos virtuales y qué plazos de conservación de información regían en las principales jurisdicciones donde operaban las plataformas utilizadas para liquidar los activos entre 2017 y 2018.
Presentaron las claves ante la Fiscalía
Días atrás, el abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las direcciones aportadas a la Justicia.
Según trascendió, allí generaron un denominado “mensaje de desafío”, que fue insertado y firmado dentro de cada billetera para corroborar su existencia y demostrar el control sobre los movimientos de esas direcciones.
Las billeteras quedaron bajo análisis judicial luego de que Adorni explicara en una presentación que los US$ 591.000 que no habían sido incluidos inicialmente en sus declaraciones juradas y que posteriormente incorporó mediante una rectificación provenían de la “venta de activos”.
La pericia de la Policía Federal será clave para determinar el origen, funcionamiento, control y movimientos de las billeteras que forman parte de la investigación.
Comentarios