La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal de San Isidro pidiera su declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de activos. El fiscal Fernando Domínguez sostiene que el exlegislador utilizó un contrato falso de consultoría minera para intentar justificar el ingreso de US$200.000 a una cuenta bancaria a su nombre.
De acuerdo con la acusación, Espert presentó un supuesto acuerdo de servicios profesionales con la firma Minas del Pueblo S.A., vinculada a un proyecto minero en Guatemala, para respaldar la transferencia recibida. Sin embargo, la investigación judicial concluyó que ese contrato habría sido una simulación: la fiscalía remarcó que el exdiputado nunca viajó a Guatemala para prestar esos servicios, que las minas mencionadas no estaban operativas y que no hay pruebas concretas de que haya realizado tareas vinculadas con ese trabajo.
Los fondos bajo sospecha provendrían de cuentas ligadas al empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien admitió en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y fue investigado por vínculos con el narcotráfico. A partir de ese escenario, el fiscal pidió formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos y extendió la solicitud a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., por la presunta confección de documentación contable falsa para justificar el origen del dinero.
La causa también tiene antecedentes de fuerte impacto patrimonial. Meses atrás, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades de Espert, una medida que también alcanzó a su esposa, María Mercedes González.
Según la investigación, el vínculo entre Espert y Machado estaría relacionado con el financiamiento logístico y económico de la campaña presidencial del economista en 2019. En ese marco, la Justicia intenta determinar si la transferencia de los US$200.000 fue parte de una maniobra de lavado y si existieron otros movimientos de dinero no declarados.
El caso tiene además un trasfondo internacional. Machado fue detenido en Argentina en abril de 2021 por pedido de Interpol y enfrentó un proceso de extradición hacia Estados Unidos por cargos vinculados a fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita.
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