La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó nuevas medidas de prueba luego de que el fiscal Gerardo Pollicita señalara un depósito de 620.000 dólares en efectivo en una de sus cuentas y pagos de la FIFA por casi 190.000 dólares que, según el planteo fiscal, no habrían sido declarados.
En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, Pollicita pidió profundizar la investigación patrimonial sobre Tapia y su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente sindical Hugo Moyano. La pesquisa se vincula con el desempeño de Tapia como presidente del CEAMSE.
Tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó analizar en detalle los movimientos registrados en las cuentas del titular de la AFA.
Entre las operaciones mencionadas figuran 37 acreditaciones realizadas entre 2016 y 2019 por el Sindicato de Camioneros, por un total de 1,5 millones de pesos, en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Los pagos de la FIFA bajo análisis
Otro de los puntos centrales del requerimiento fiscal está relacionado con tres pagos realizados por la FIFA a Tapia entre 2018 y 2020, por un monto conjunto cercano a los 190.000 dólares.
Pollicita solicitó tramitar un exhorto internacional a Suiza para que el organismo rector del fútbol mundial aporte información sobre esas operaciones. De acuerdo con el planteo del fiscal, los ingresos no habrían sido declarados, por lo que se busca establecer su origen y tratamiento fiscal.
El depósito en dólares y la cuenta bancaria
El escrito también señala que, el mismo día en que se realizó el depósito de 620.000 dólares en efectivo, Paola Moyano fue incorporada como firmante de la cuenta y se abrió una caja de seguridad.
A partir de esos datos, el fiscal pidió levantar los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de Moyano. Además, solicitó requerir información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Transferencias de la AFA y rendición de viáticos
Por otra parte, Pollicita requirió que la AFA brinde explicaciones sobre cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023. Según el escrito, la de mayor monto alcanzó los 1.251.000 pesos.
El fiscal también pidió documentación vinculada con la rendición de viáticos por un total de 30 millones de pesos.
Las medidas solicitadas buscan reunir información financiera, fiscal y bancaria para determinar el origen de los fondos y establecer si existen irregularidades patrimoniales. Los hechos forman parte de una investigación en curso y las sospechas planteadas por la fiscalía no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
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