Una ortopedia de San Juan sufrió una estafa cercana a los $200 millones luego de que delincuentes lograran acceder a una de sus cuentas bancarias y realizaran casi 30 transferencias en menos de dos días.
El caso es investigado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Según explicó el fiscal Pablo Martín, la maniobra comenzó cuando uno de los responsables de la empresa necesitó comunicarse con su banco.
Para hacerlo, buscó el número telefónico de la entidad en Google y realizó una llamada que terminó rápidamente. Poco después recibió otra comunicación de personas que se presentaron como supuestos representantes capaces de solucionar un inconveniente de seguridad con la cuenta.
A partir de ese contacto, los delincuentes guiaron a la víctima para obtener información y credenciales que posteriormente utilizaron para ingresar a la cuenta bancaria.
Casi 30 transferencias durante un fin de semana
Una vez que consiguieron el acceso, los estafadores realizaron casi 30 transferencias en menos de dos días, según detalló el fiscal Martín.
Las operaciones se concretaron durante un fin de semana y tuvieron montos que iban desde aproximadamente $1 millón hasta $10 millones.
El perjuicio total fue estimado en alrededor de $200 millones. La investigación busca establecer además por qué una cantidad tan elevada de movimientos no habría generado alertas suficientes en el sistema bancario.
Los investigadores también trabajan para determinar el recorrido posterior del dinero. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los fondos fueron enviados a distintas cuentas intermediarias y podrían haber terminado en billeteras virtuales o circuitos vinculados con criptomonedas.
Buscan recuperar los fondos
Tras la denuncia, la Justicia dispuso distintas medidas para intentar bloquear algunas de las cuentas que recibieron el dinero.
Sin embargo, la velocidad con la que suelen desplazarse los fondos en este tipo de maniobras dificulta las posibilidades de recuperarlos. Otro factor que complicó la investigación fue que la denuncia se realizó varios días después de concretadas las transferencias.
Las primeras líneas investigativas apuntan hacia personas vinculadas con Córdoba, aunque todavía se intenta establecer quiénes participaron de la maniobra y cuál fue el recorrido completo de los fondos.
La advertencia de la Fiscalía
A partir de este caso, el fiscal Pablo Martín recomendó extremar las precauciones al momento de comunicarse con entidades bancarias, especialmente cuando se trata de cuentas utilizadas por empresas.
La principal recomendación es no buscar números telefónicos de bancos a través de Google. Ante cualquier inconveniente, se aconseja utilizar los canales oficiales disponibles dentro de la aplicación bancaria, ingresar al sitio oficial de la entidad o consultar un resumen de cuenta donde figure un número de contacto previamente conocido.
La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar el destino del dinero sustraído.
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