Un testigo convocado a declarar ante el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave en la investigación que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a socios comerciales por presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
La declaración estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero finalmente fue suspendida debido a las negociaciones que el testigo mantiene con la Justicia estadounidense para obtener inmunidad antes de prestar testimonio.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Gran Jurado analiza si existen pruebas suficientes para avanzar con una acusación formal por presuntas maniobras financieras realizadas en territorio estadounidense.
La citación a los testigos quedó plasmada en una subpoena emitida por pedido de la Fiscalía y el Departamento de Justicia, en la que se ordenó presentar toda la documentación relacionada con TourProdEnter LLC, además de las comunicaciones mantenidas con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Los fiscales Michael Berger y Patrick Gushue buscan establecer si esas personas incurrieron en delitos contemplados por la legislación estadounidense, vinculados al lavado de activos y al fraude bancario.
El foco de la investigación
La pesquisa se centra en TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos perteneciente a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según la investigación preliminar, desde 2021 la empresa habría administrado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos de la Selección Argentina y acuerdos comerciales con compañías como Adidas y Warner. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar su destino final.
De acuerdo con la causa, las operaciones habrían sido canalizadas a través de cuentas abiertas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, por lo que tampoco se descarta que representantes de esas entidades financieras sean convocados a declarar.
La estrategia de la Fiscalía apunta a reunir pruebas sobre la distribución de fondos vinculados con la AFA en Estados Unidos, incluyendo testimonios de empleados bancarios, integrantes actuales o anteriores de la Asociación del Fútbol Argentino y representantes de empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la Selección.
Además, la investigación alcanza a diez sociedades que, según los fiscales, habrían sido utilizadas para mover cerca de 300 millones de dólares desde TourProdEnter.
En este contexto, el régimen de colaboración e inmunidad previsto por la legislación estadounidense adquiere un papel clave. La negociación que mantiene el testigo convocado forma parte de ese mecanismo y fue el motivo por el cual la audiencia prevista para este jueves quedó postergada.
El Gran Jurado delibera de manera reservada y no tiene un plazo establecido para definir si existen elementos suficientes para formular una acusación formal contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
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