El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la investigación por la criptomoneda $LIBRA. Además, solicitó a los principales exchanges internacionales que entreguen toda la información disponible para identificar a los titulares de esas cuentas.
La medida fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas “Team Libra Wallets” hacia distintas plataformas de intercambio.
En su resolución, el magistrado sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar con la medida cautelar al considerar acreditados “la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora”. También explicó que el objetivo es preservar posibles activos obtenidos de manera ilícita y garantizar el desarrollo de la investigación.
El fallo describe una “secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain” que parte de las billeteras identificadas como Team Libra y continúa a través de direcciones intermedias hasta llegar a plataformas como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance, lo que, según la investigación, permitiría vincular los distintos movimientos financieros.
Además, el juez hizo referencia a una presunta maniobra de “pitufeo digital” o smurfing, consistente en fragmentar los fondos en múltiples transferencias hacia distintas billeteras asociadas a exchanges centralizados para dificultar su rastreo o facilitar su conversión a dinero tradicional.
La investigación también repasa el lanzamiento del token $LIBRA y recuerda que el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y el contrato para adquirir el activo digital.
De acuerdo con la denuncia incorporada al expediente, el valor del token pasó de 0,01 dólares a casi 5 dólares tras esa publicación, pero luego sufrió un fuerte desplome. Según la causa, esa situación habría permitido que un reducido grupo de billeteras retirara cerca de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 inversores habrían registrado pérdidas.
Como parte de las medidas ordenadas, el juez también requirió a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex que remitan el legajo completo de los clientes vinculados a las cuentas investigadas. La información solicitada incluye datos de apertura, direcciones IP, movimientos de criptoactivos, cuentas bancarias asociadas, registros de transferencias y documentación interna relacionada con esas operaciones.
Los requerimientos serán tramitados por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con intervención de Interpol cuando resulte necesario. Para el magistrado, mantener congeladas las cuentas es una medida indispensable para evitar que el movimiento de los fondos comprometa el avance de la investigación.
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