La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una empresa vinculada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había declarado activos por alrededor de 1,4 millones de dólares.
Según un informe remitido a la Justicia al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que la ubica bajo sospecha en una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellos su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas.
Entre las irregularidades detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.
El análisis de ARCA también reveló transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa documentación que permita su trazabilidad. Además, se detectaron facturaciones significativas entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.
Otro punto observado fue la estructura laboral: en los períodos analizados la empresa solo reportó un empleado, a pesar de registrar niveles elevados de facturación.
También se advirtió que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con alto volumen de operaciones, una situación que resulta incompatible con el nivel de actividad que había declarado.
El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se investigan posibles maniobras vinculadas a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y el uso de sociedades pantalla.
Según trascendidos, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido filmado manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.
La presentación amplía la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos relacionados con el entorno dirigencial de la AFA.
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