La empresa Data 2000, dedicada a la emisión de tarjetas de crédito regionales, presentó una denuncia judicial contra dos de sus exempleados, acusándolos de haber llevado a cabo maniobras fraudulentas que afectaron los fondos abonados por los comercios.
Los acusados son Roxana Isabel Flores, responsable del área de convenios con comercios, y Enrique Gutiérrez, del área técnica de la compañía, cuya sede central se encuentra en el centro sanjuanino. Según la presentación realizada por el abogado Rubén Pontoriero, ambos habrían participado en operaciones que generaron un desbalance económico de casi $7 millones.
La investigación interna comenzó en 2024 tras reclamos de comerciantes por demoras en los pagos. Una auditoría identificó inconsistencias entre los montos reflejados en la documentación oficial y los montos efectivamente percibidos, además de cheques endosados a cuentas personales y la falta de devolución de convenios y órdenes de pago al área administrativa.
Data 2000 solicitó al fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, diversas medidas de prueba, citación de empleados y comerciantes, levantamiento del secreto bancario y medidas precautorias para evitar nuevos perjuicios.
La audiencia prevista para este martes debía estar presidida por la jueza Celia Maldonado, pero la defensa advirtió que la jueza original de la causa fue Verónica Chicón, quien ordenó las primeras actuaciones. Por este motivo, la audiencia se reprogramó y la formalización del caso deberá esperar.
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