La Policía Federal Argentina llevó adelante cerca de 30 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la firma Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, aunque la empresa figura formalmente a nombre de su madre.
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Los operativos se desarrollaron en viviendas particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, estructura que estaría detrás de la marca comercial investigada.
La causa busca determinar si existió una organización dedicada a aprovechar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo mediante una maniobra conocida como “rulo financiero”. El esquema consistiría en adquirir divisas al tipo de cambio autorizado por el Banco Central de la República Argentina para luego venderlas en el mercado informal y obtener ganancias por la diferencia cambiaria. Según estimaciones, el volumen de dinero involucrado podría rondar los 500 millones de dólares.
Durante los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras y documentación contable que será analizada para reconstruir el circuito del dinero.
Además, la investigación también apunta al rol de la financiera como proveedora de servicios para la Asociación del Fútbol Argentino y a supuestos acuerdos con distintos clubes del país.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas para determinar si existieron responsabilidades penales.
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