Una investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan permitió recuperar aproximadamente $3.800.000 que habían quedado retenidos en una plataforma de criptomonedas, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de una presunta estafa vinculada a inversiones financieras.
El dinero permanecía en una cuenta de Ripio y pudo ser congelado a partir de las medidas dispuestas por la Fiscalía. Posteriormente, la Justicia autorizó la devolución de los fondos y el damnificado confirmó el 11 de noviembre que recibió el importe en su cuenta bancaria.
Cómo comenzó la maniobra
La causa se inició el 2 de octubre de 2026, cuando el hombre denunció que durante agosto había sido contactado por personas que se presentaban como asesores de inversiones en criptomonedas.
A través de WhatsApp, los supuestos operadores lo guiaron para descargar aplicaciones, abrir una cuenta en Ripio y realizar distintas operaciones financieras. Como parte de la maniobra, también lo indujeron a solicitar préstamos en el Banco Galicia y en el Banco de la Nación Argentina para incrementar el capital destinado a las supuestas inversiones.
El dinero era transferido desde sus cuentas bancarias hacia la plataforma y luego convertido en criptomonedas, que eran enviadas a direcciones externas indicadas por los presuntos asesores.
La situación se extendió hasta que le exigieron un nuevo pago de $8 millones para retirar supuestas ganancias. Ante ese pedido, el hombre advirtió que podría estar siendo engañado y denunció un perjuicio económico que inicialmente estimó en unos $13 millones.
La investigación permitió congelar los fondos
Tras recibir la denuncia, la UFI dispuso distintas medidas para reconstruir los movimientos financieros y establecer el destino del dinero. Entre ellas, solicitó información a Ripio – Moonbird SRL, el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de los fondos que todavía permanecían disponibles.
La respuesta de la plataforma, recibida el 2 de noviembre, permitió establecer que se habían acreditado depósitos por $14.260.000 provenientes de cuentas bancarias del denunciante.
También se constató que se habían enviado criptoactivos por un equivalente aproximado a $12.140.340 hacia dos direcciones externas.
Sin embargo, todavía permanecía bloqueado un saldo de 2.329,47616 USDT, equivalente a aproximadamente $3.800.000.
Con esa información, la Fiscalía solicitó al juez de Control de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, que autorizara la reversión de los fondos a favor del damnificado. La medida fue concedida y ejecutada, y posteriormente el hombre acreditó que el dinero había ingresado a su cuenta bancaria.
No lograron identificar a los responsables
De acuerdo con la información de la investigación, se recuperó la totalidad del saldo que permanecía en la plataforma. Sin embargo, no fue posible identificar a los responsables de la maniobra.
Los investigadores señalaron que se utilizaron líneas telefónicas del exterior y direcciones de criptomonedas cuyos titulares no pudieron ser identificados.
El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de las falsas propuestas de inversión financiera y la importancia de verificar la identidad de quienes ofrecen operaciones con criptomonedas, especialmente cuando solicitan transferencias de dinero o la contratación de préstamos.
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