El juez Luis Armella ordenó el allanamiento de al menos 10 clubes del fútbol argentino en el marco de una causa que investiga presunto fraude, asociación ilícita y lavado de dinero vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino.
La investigación también alcanza al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y a la firma Sur Finanzas, propiedad del financista Ariel Vallejo.
Múltiples clubes bajo investigación
Entre las instituciones alcanzadas por los procedimientos se encuentran San Lorenzo, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, entre otros.
Los operativos están a cargo de la Policía Federal Argentina y tienen como objetivo secuestrar documentación vinculada a contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros relacionados con Sur Finanzas.
Qué busca la justicia
El foco de la investigación está puesto en determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.
El análisis será realizado por la DAJUDECO y áreas especializadas, que llevarán adelante un estudio integral del patrimonio de las instituciones involucradas.
Acusaciones y medidas judiciales
Vallejo fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, entre familiares y colaboradores.
Entre las maniobras investigadas figuran condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques, préstamos con intereses elevados y contratos de sponsoreo simulados o sin ejecución real, lo que habría generado perjuicios económicos a distintos clubes.
Además, se analiza el presunto uso de instituciones deportivas como fachada para canalizar dinero no declarado.
Vínculos con la AFA
La causa también pone bajo la lupa los vínculos con la AFA, ya que el propio Vallejo habría reconocido que su empresa ingresó al mundo del fútbol a partir de su relación con Tapia.
En ese contexto, el juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.
Comentarios