Una pareja fue detenida en la provincia de Salta acusada de llevar adelante una presunta estafa que consistía en ofrecer falsos puestos de trabajo vinculados al sector minero. Según la investigación, varias de las víctimas son de San Juan y habrían pagado importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una fuente laboral.
El procedimiento fue realizado este miércoles por la mañana por la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que concretó allanamientos en dos domicilios donde se logró la detención de un hombre y una mujer, en el marco de una causa por estafas relacionadas con contrataciones laborales en minería.
La investigación comenzó el pasado 27 de febrero a partir de una primera denuncia. Con el avance de las actuaciones se sumaron otras 31 presentaciones de personas que aseguraron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo en proyectos mineros.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta, la mujer se presentaba como profesional del área técnica y utilizaba títulos que no pudo acreditar para ofrecer supuestas oportunidades laborales vinculadas a empresas del sector.
Durante la investigación se determinó que la sospechosa promovía la creación de distintas estructuras comerciales para sostener la maniobra. Entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, esta última señalada como la firma utilizada para captar dinero de personas de San Juan.
Según los investigadores, estas empresas eran utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial vinculada a proyectos mineros.
Las convocatorias estaban dirigidas a profesionales y trabajadores, entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios, a quienes se les prometían futuras contrataciones en obras que supuestamente estarían relacionadas con compañías del sector.
La maniobra consistía en solicitar dinero para distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales. Los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como objetivo dificultar el rastreo del dinero.
Además, los investigadores detectaron que utilizaban redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias laborales y reforzar la apariencia de legitimidad de las supuestas empresas.
Uno de los datos que más preocupa a los investigadores es que muchos de los denunciantes renunciaron a sus trabajos anteriores ante la expectativa de incorporarse a estos supuestos proyectos mineros.
También se constató que varias de las sociedades mencionadas no contaban con registración formal ni con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución legal.
La pesquisa también permitió establecer que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras provincias del país, entre ellas San Juan.
En los allanamientos realizados en las últimas horas se secuestró documentación y diversos elementos que podrían resultar relevantes para la causa. Además, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la inmovilización de ocho cuentas bancarias para evitar que continúen las maniobras fraudulentas.
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